Банки, связанные с «отмыванием» денег, готовы бороться с нарушениями

Отмывание денег. Архивное фото

ЛОНДОН, 21 мар , Наталья Копылова. Британские банки, упомянутые газетой Guardian в связи с отмыванием денежных средств из РФ, заявили, что их системы безопасности и контроля за подозрительными операциями соответствуют нормам, а также выразили готовность бороться с нарушениями в финансовой сфере, соответствующие заявления банки сделали в ответ на запрос .

Британское издание Guardian в понедельник сообщило, что 17 британских банков причастны к крупномасштабной схеме ‘отмывания’ порядка 740 миллионов долларов из России. В преступной схеме были задействованы такие кредитные организации, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Всего же, по данным газеты, при участии различных международных банков с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов, которые могли иметь ‘криминальное происхождение’.

Представитель одного из британских банков, указанных изданием, сообщил, что информация о правонарушениях с участием английских банков была выявлена и опубликована еще в 2014 году. С тех пор соответствующие финансовые и правоохранительные власти Великобритании ведут расследование по указанным фактам.

Системы безопасности в порядке

Комментируя опубликованные данные, банк HSBC, через гонконгское подразделение которого, по данным газеты, было отмыто около 550 миллионов долларов, заявил, что ‘решительно настроен бороться с финансовыми преступлениями’. ‘У банка есть системы и процессы для выявления подозрительной деятельности, банк отчитывается по ним перед соответствующими госорганами. Этот случай подчеркивает необходимость более широкого обмена информацией между государственными и частными организациями’, сообщили в HSBC .

По данным издания, через Royal Bank of Scotland (RBS) было отмыто около 113,1 миллиона долларов, а Coutts, также входящий в группу RBS, помог перевести порядка 33 миллионов долларов из России. Представитель RBS, отказавшись комментировать конкретные цифры и операции клиентов, заявил о ‘полной решимости бороться с финансовыми преступлениями’ в соответствии с внутрибанковскими правилами и механизмами контроля.

Представитель Lloyds также отказался говорить о конкретных операциях, отметив, что банк располагает ‘эффективными процессами для проверки личности клиентов, а также различными инструментами, позволяющими выявлять подозрительные действия’. ‘Если мы определяем какую-либо потенциальную операцию по отмыванию денег, мы сообщаем соответствующим органам в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами’, отметили в банке.

Британский Barclays, который по данным Guardian, обеспечил вывод около 2,5 миллиона долларов, заявил, что организация соблюдает соответствующие законы во всех юрисдикциях, в которых она присутствует. ‘У банка есть системы контроля, позволяющие сократить риски финансовых правонарушений. Сюда входят системы мониторинга текущей деятельности клиента, которые мы постоянно пересматриваем, а также установленный порядок отчетности перед правоохранительными органами в случае необходимости’, отметил банк.

Власти взяли под контроль

Финансовый регулятор Великобритании FCA (Financial Conduct Authority) во вторник отказался комментировать ход и предварительные итоги расследования по указанным фактам.

Однако замминистра финансов Соединенного Королевства Саймон Кирби заявил, что финансовые власти проверят факты об отмывании денежных средств из России. Британское правительство серьезно относится к подобным заявлениям и намерено сделать все возможное, чтобы предотвратить преступления в финансовой сфере.

Похожие новости

Оставьте первый комментарий для "Банки, связанные с «отмыванием» денег, готовы бороться с нарушениями"

Оставить комментарий