Это деньги, выданные компании в виде кредита Международным акционерным банком (МАБ), сообщило в среду агентство «Интерфакс» ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В столице России по делу о хищении не менее 6 млрд руб. у ФГУП «Алмазювелирэкспорт» арестованы прошлый заместитель гендиректора компании Виктор Афонин и его брат Борис.

В 2007-м — 2011-м годах Афонины нелегально присвоили $9,5 млн и 530 млн руб. Секретарь Савёловского суда столицы Константин Тимошенко подтвердил их арест. Они заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта», получали деньги и переводили их на счета подконтрольных компаний. Он добавил, что вначале они подозревались в злоупотреблении полномочиями, но позже им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. «Приобретенные деньги переводились на счета разнообразных юридических лиц и присваивались», — отмечается в материале. Постановлением суда от 30 июня Афониным была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу всего до 4 месяцев, 10 дней, другими словами до 5 октября.

Зимой нынешнего 2016-ого года ЦБ отозвал лицензию у интернационального акционерного банка. Согласно сообщению регулятора, финансовая организация допускала нарушения законодательства при оценке кредитных рисков.

МАБ занимал 214-е место по размеру активов среди русских банков. При всем этом «Алмазювелирэкспорт» оказался основным пострадавшим из-за отзыва лицензии.

Сообщается, что совместно со своим братом Борисом Афониным он похитил 530 миллионов руб. и 9,5 миллионов долларов через подконтрольные компании, бравшие кредиты. Ъ писал, что средства принадлежат «Алмазювелирэкспорту». Предприятие входит в структуру министра финансов. Оно также обслуживает внешнеэкономические операции Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней и занимается реализацией контрольных партий необработанных природных алмазов.