Предлагается также вернуть упрощенную идентификацию при обмене валют на сумму до 100 000 руб. На текущий момент упрощенный вид идентификации, по закону 115-ФЗ, запрещен для валютно-обменных сделок (до лета 2015 она существовала при обмене). С такой инициативой давно выступает ЦБ.

В госдуме по требованию Центробанка подготовили поправки, предполагающие повышение порога для анонимного обмена валюты на 25 тыс. руб. до 40 000 руб. «Если это благоразумно и не может воздействовать на безопасность банковской системы в общем, почему бы не дать больше свободы», — проинформировал Скобелкин.

Росфинмониторинг не возражает против первой идеи, отмечая, что порог в 15 000 руб. «был установлен в конце нулевых, при абсолютно другом курсе рубля», и в настоящее время операции на такие суммы рискованными не считаются. Упрощённая идентификация возможна, по мнению Ливадного, только при ограничении методов ее проведения.

Но упрощенная система не должна распространяться на дистанционный обмен валют, например, через электронные кошельки, настаивает ведомство.

Предложения были поддержаны Росфинмониторингом, кроме упрощенной процедуры при дистанционных обменных операциях. Операции в интернет-банках под эту категорию не попадают, так как житель уже имеет счет в банке, а значит прошел полную идентификацию.