Схему, по которой деньги выводились из России через молдавские банки, Центробанк выявил еще в 2013 году. К середине 2014 года нелегальные операции были пресечены, отмечает регулятор

Центробанк выявил молдавскую схему , по которой деньги выводились из России через банки Молдавии, в конце 2013 года. Об этом говорится в сообщении регулятора, поступившем в РБК.

В этой схеме участвовали 23 российских банка Русский земельный банк, Балтика , Европейский экспресс , Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, Западный , Энергобизнес другие. Практически у всех кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций (19 банков) , отмечает ЦБ.

Молдавская прачечная : как из России выводили $20 млрд



Схема была пресечена регулятором к середине 2014 года. В банке подчеркивают, что регулятор не наделен полномочиями по проведению расследований, а легализация денег происходила не в российских банках, а в банках конечных их получателях. Европейские финансовые регуляторы пока не обращались в ЦБ по вопросам молдавской схемы .

О преступной молдавской схеме , по которой из России выводились средства, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Новая газета впервые написали в 2014 году. Во вторник, 21 марта, OCCRP обнародовал новое расследование о выводе средств из России через Молдавию и Латвию. По данным OCCRP, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд (700 млрд руб. по среднему курсу тех лет).

В среду, 22 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о молдавской схеме . Надо обращаться к следственным органам , подчеркнул Песков.