Экс-сотрудник молдавского Центра по борьбе с коррупцией рассказал об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. В МВД России ранее говорили о выводе $10,9 млрд по молдавской схеме за прошлый год

Бывший заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального Центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Михаил Гофман заявил об отмывании более $23 млрд российского происхождения через молдавские банки. Об этом он рассказал в программе Интерпол на телеканале TV7, передает Интерфакс .

По словам Гофмана, в 2012-2014 году через банковскую систему Молдавии отмывались огромные деньги, в том числе из России . Молдавия негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Влад Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный список Магнитского , заявил бывший чиновник.

Гофман подчеркнул, что молдавские власти хорошо знали о $23 млрд., которые за четыре года прошли через молдавские банки. По его словам, его предложение ввести налог в размере 7% на перечисление денег в офшоры не нашло поддержки. Эти деньги пошли кому-то в карман, а не в бюджет государства , сказал Гофман. Чиновник отметил, что только за первую половину 2013 года сумма из Молдавии в ошфоры было перечислено около 92 млрд леев (примерно $6 млрд).

Сейчас Гофман находится в Вашингтоне. Он уточнил, что надеется получить в США содействие в расследовании кражи $1 млрд из молдавской банковской системы. Бенефициарами этой кражи он называет бизнесмена Владимира Плахотнюка, который сейчас занимает пост координатора Совета правящей коалиции страны. В свою очередь, бизнесмен Сергей Яралов, по словам Гофмана, является координатором действий по ограблению века .

В сентябре прошлого года в Молдавии произошел коррупционный скандал. Тогда Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala за несколько дней до парламентских выборов 2014 года выдали неизвестным лицам сумму из бюджетных средств, примерно равную 12,5% ВВП всей Молдавии. В общей сложности из банков исчезло около $1 млрд.

В мае этого года начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко заявлял, что в 2015 году было выявлено почти 23 тысячи преступлений по выводу денег из России. В частности, по схеме вывода денег в Молдавию, а затем дальше в офшоры, прошли свыше 700 млрд рублей ($10,9 млрд).

Как писал Коммерсантъ в апреле 2014 года, ссылаясь на главу Высшей судебной палаты (ВСП) Молдавии, в течение 2010-2013 годов посредством молдавских схем из российских банков за рубеж годов вывели порядка не менее $18,5 млрд.