Китайские власти разоблачили нелегальные финансовые схемы, которые с апреля этого года позволили вывести из страны не менее 800 млрд юаней (около $125 млрд).
«В настоящее время подпольные банки стали не только лишь преступным инструментом скопления капитала, однако и методом отмывки средств, заработанных нечестным путем», — сообщается в заявлении.
Власти Китайская народная республика объявили о раскрытии и пресечении деятельности крупнейшей в истории страны подпольной финансовой организации.
Так, в восточной провинции Чжэцзян была раскрыта схема по осуществлению незаконной банковской деятельности с участием 8-ми криминальных сообществ, общая сумма транзакций по которой составила рекордные 410 млрд юаней ($64 млрд). Операция началась осенью прошедшего года, милиция практически год пробовала разобраться в не менее чем 1,3 млн. подозрительных операциях, информирует http://qexe.ru. Всего по итогам операции арестовано не менее 100 человек. Тогда же власти выдали ордера на арест 56 подозреваемых и заморозили около 3 тыс. счетов.
Печатное издание отмечает, что многие клиенты незаконных банков прибегали к услугам криминальной группировки из-за действующего в государстве строгого надзора за обменом иностранной валюты.
«Удешевление юаня способствует оттоку капитала из страны, особенно с учетом грядущего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США», — проинформировал ТАСС старший исследователь института экономики при Китайской академии социальных наук Пэй Чанхун. Сам HSBC пока отказывается от комментариев.
Отправьте комментарий on "КНР раскрыл схему незаконного вывода из страны $125 млрд"