Литовские следователи сообщили, что переводом средств в панамские офшоры якобы занимался русский виолончелист Сергей Ролдугин. Об этом передает Meduza.

По последним данным службы, существенный объем денег проходил через счета в банке Ūkio Bankas, который до этого был замешан в сомнительных следках, в том числе в скандале с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Как следует из документов Mossack Fonseca, деньги поступали в Ūkio Bankas из четырех подставных компаний, а именно Dino Capital S. A. (Панама), Starcourt Worldwide Ltd. (Белиз), Delco Networks S. A. и Kentway S. A. (Британские Виргинские острова).

«Связанные с Ролдугиным фиктивные компании заключали сделки с применением акций российской фирмы „Роснефть“, а потом расторгали их, после этого организациям выплачивались компенсации на сумму практически в 1,5 млн. долларов», — проинформировал Юсявичус. Его владельца Владимира Романова объявили в международный розыск, позже его задержали в столице России.

Заработок компаний Ролдугина от сделок, которые специалисты сочли подозрительными, составил около несколько млрд. долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову.

Проводившие расследование корреспонденты сделали вывод, что офшорные компании, принадлежащие Ролдугину, получали сотни млн от RCB Bank (кипрская «дочка» ВТБ), которые распределялись по другим организациям. Исходя из документов, на музыканта зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в РФ, Швейцарии и на Кипре поступали большие средства от русских корпораций. В изучении сообщается о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes. Один из них был посвящён офшорным счетам окружения Владимира Путина, на которых аккумулировано не менее 2 млрд долл. по имеющимся последним данным создателей расследования, офшорные компании зарегистрированы на Сергея Ролдугина, который является крёстным отцом дочери Путина Марии.