МОСКВА, 31 янв /Прайм. Управление по финансовому регулированию и надзору Британии (Financial Conduct Authority, FCA) оштрафовало Deutsche Bank на 163 миллиона фунтов стерлингов (около 204 миллионов долларов) за нарушения при торговле российскими акциями в 2012-2015 годах, говорится в сообщении регулятора.

‘FCA сегодня оштрафовал Deutsche Bank на 163 миллиона британских фунтов стерлингов за неспособность поддерживать должный уровень контроля за отмыванием денег в период между 1 января 2012 года и 31 декабря 2015 года. Deutsche Bank подверг финансовую систему Великобритании риску совершения финансового преступления&hellip, В результате такого неадекватного контроля Deutsche Bank использовали неизвестные клиенты для перевода около 10 миллиардов долларов неизвестного происхождения из России на оффшорные банковские счета’, говорится в сообщении FCA.

Ранее аналогичные претензии к Deutsche Bank возникли у финансового регулятора штата Нью-Йорк (NYSDFS), который оштрафовал финансовую организацию на 425 миллионов долларов. Крупнейший немецкий банк обвинили в ‘отмывании денег’ путем ‘зеркальных транзакций’, который якобы позволили вывести из России десять миллиардов долларов.

По данным американского регулятора, Deutsche Bank покупал акции в Москве за рубли, а связанные с ним стороны перепродавали те же бумаги на Лондонской бирже. В NYSDFS уверены, что покупатели и продавцы акций ‘всегда были тесно связаны’ у юридических лиц, проводивших операции, были одни бенефициары, менеджмент или агенты.

Deutsche Bank крупнейший банк Германии, штаб-квартира организации расположена во Франкфурте-на-Майне.