Тверской районный суд столицы арестовал прежнего собственника обанкротившегося подольского Промсбербанка Алексея Куликова, которого следователи связывают с «зеркальными сделками» клиентов русской «дочки» Deutsche Bank AG, информирует РБК в начале рабочей недели, 14 марта, ссылаясь на секретаря Тверского суда столицы Анастасию Дзюрко. Секретарь Тверского суда уточнила, что Куликову вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса).

Юрист фигуранта Дмитрий Чеснов подтвердил факт его задержания и ареста, отказавшись от последующих комментариев.

Центробанк Российской Федерации отозвал лицензию у Промсбербанка к середине весны 2015-ого, после этого кредитная организация была признана банкротом. В директорский состав банка заходил двоюродный брат В.Путина. В середине декабря источники РБК в банковской среде сообщали, что за «зеркальными сделками» Deutsche Bank могли стоять те же люди, что и за сделками в «Промсбербанке ««». «Российский скандал» может стоить банку огромных штрафов. Один из его владельцев акций Александр Григорьев арестован по делу о выводе из РФ 46 млрд. долларов. Таким образом, совместный объем транзакций, которые не были как положено проверены, достиг $10 млрд. Источники агентства указывали, что, по их информации, в ряде случаев средства на счетах, которые фигурировали в подозрительных операциях, принадлежали лицам из окружения президента. Уполномоченные предпринимателей опровергли их причастность к «зеркальным» сделкам.