МОСКВА, 21 мар . Не менее 27 немецких банков были задействованы в схеме ‘отмывания’ российских денег в Европе, утверждает газета Sddeutsche Zeitung.

По оценкам издания, на счета немецких кредитных учреждений в 2010-2014 годах поступило 66,5 миллиона долларов. Переводы осуществлялись на постоянной основе через молдавский банк Moldindconbank и латвийский Trasta Komercbanka. Оба учреждения находятся в центре схемы, которую газета называет ‘Russian Laundromat’ (‘Русская стиральная машина’).

Как утверждает Sddeutsche Zeitung, наибольшая сумма в размере 27,4 миллионов долларов была переведена в немецкий Commerzbank, из них 23 миллиона поступили на 63 различных счета банка от пяти офшорных организаций. Пресс-секретарь кредитного учреждения отказалась комментировать ситуацию, отметив при этом, что предотвращению незаконных транзакций уделяется большое внимание.

Через другой крупный немецкий банк Deutsche Bank российские злоумышленники, по информации газеты, ‘отмыли’ примерно 24 миллиона долларов. В пресс-службе банка сообщили, что с 2015 года в отделы по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению незаконных банковских операций наняли тысячу новых сотрудников, а ‘системы контроля были значительно усилены и расширены’.

Раннее газета Guardian сообщила, что в крупномасштабной схеме ‘отмывания’ около 740 миллионов долларов из России участвовали семнадцать британских банков. Согласно попавшим в распоряжение газеты документам, с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов криминального происхождения.

В МВД России в свою очередь заявили, что ведомство уже не раз обращало внимание западных партнеров на ситуацию с ‘криминальными капиталами’ британских банков.