Согласно полученным сведениям, китайская интернет-платформа Ezubao, на которой жители размещали свои вклады для получения процентов в дальнейшем, использовала схему финансовой пирамиды. В целом сервис привлек около $7,6 млрд (более 50 млрд юаней). Все они работали на онлайн-платформе под названием Ezubao. Организаторы проекта обещали новым клиентам двойную годовую прибыль, в последствии этого им удалось привлечь не менее 900 000 вкладчиков, которые являются в большей степени гражданами Китая.

По предварительным достоверным данным издания, 95% проектов платформы Ezubao были фальшивыми. Как передает townjournalist.com, милиция применила даже экскаваторы, чтобы достать спрятанные под землей 1200 бухгалтерских книжек компании. В КНР средняя ставка по депозитам составляет 3 процента годовых.

Всего у Ezubao было не менее 1 млн вкладчиков.

Новое руководство Китайская республика во главе с Си Цзиньпином объявило курс на либерализацию финансового сектора. Сейчас задержаны не менее 20 человек, которые причастны к организации и распространению финансовой мошеннической схемы отъема денежных средств у жителей.

Как информирует агентство Синьхуа (Xinhua), расследование деятельности аферистов, в числе которых руководитель компании Yucheng Group Дин Нин, началось в конце предыдущего 2015.