В Молдове задержаны трое служащих государственного банка

BREAKING NEWS: Трое бывших и нынешних сотрудников Нацбанка задержаны прокурорами

В банке подтвердили задержание служащих, однако от комментариев прессе отказались.

«Основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям», — сказал Морарь. Также основой послужили и заявления свидетелей, которые появились, по утверждению обвинителя, в процессе расследования, связанного с отмыванием денежных средств в особо крупных размерах.

В конце рабочей недели задержали 3-х бывших управляющих государственного банка Молдавии (НБМ) по уголовному делу об отмывании русских денежных средств через молдавские банки. «Это стало возможным в итоге ненадлежащего осуществления обязанностей и несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег», — цитирует «Интерфакс» руководителя прокуратуры Молдавии по борьбе с коррупцией Виорел Морарь. Сделки были осуществлены в период с 2010 по 2014 годы.

По имеющимся последним данным следствия, действия задержанных позволили отмыть в 2010-14 годах через один из коммерческих банков страны самые большие суммы денег. Сейчас схваченные находится в следственном изоляторе НЦБК.

Как уточнил Морарь, идет речь о бывшем вице-президенте НБМ Эмме Тэбырцэ, директоре департамента банковского надзора Матее Дохотару и главе департамента регулирования и лицензирования Владимире Цуркане. Им грозит лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Похожие новости

Вернуться назад в рубрику: Новости

Отправьте комментарий on "В Молдове задержаны трое служащих государственного банка"

Отправьте комментарий