Полиция возбудила дело по факту хищения около 2 млрд руб. из средств вкладчиков Мострансбанка, лишенного лицензии в прошлом году. Следователи вскрыли многоступенчатую преступную схему вывода средств

Следственное управление УВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило уголовное дело о хищении почти 2 млрд руб. из средств вкладчиков Мострансбанка, который был лишен лицензии в прошлом году. Об этом пишет в среду газета Коммерсантъ .

Дело заведено несколько дней назад. Основанием для его возбуждения стали материалы проверки, проведенной правоохранителями по заявлению первого заместителя гендиректора Агентства страхования вкладов Валерия Мирошникова.

Из материалов расследования следует, что с санкции руководства банка с 1 апреля 2014 года в нем начала действовать многоступенчатая преступная схема, направленная на криминальное обогащение ее участников. По версии правоохранителей деньги вкладчиков выводились под видом кредитов через открытые в банке счета некоего ООО Проммо .

При этом, как полагают правоохранители, для фальсификации обязательной отчетности перед ЦБ злоумышленники использовали средства и счета своих крупных клиентов Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП), совет которого возглавляет Никита Михалков. Так, в конце каждого календарного месяца банк регистрировал фиктивное погашение задолженности Проммо , переводя на день-другой на счета заемщика средства со счетов РАО и РСП, а затем возвращал деньги на счета владельцев.

В этих действиях следствие усмотрело хищение и растрату средств вкладчиков группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идет о неустановленных лицах .

Центробанк отозвал лицензию у Мострансбанка в мае прошлого года. В ноябре регулятор со ссылкой на результаты работы временной администрации кредитной организации сообщал, что перед отзывом лицензии банк вывело около 2 млрд руб. Материалы были направлены в правоохранительные органы, сообщал ЦБ.