Юристы также заявили, что фонд «Прайм Эссетс Капитал» еще с самого начала года обратился в Нацбанк Украины и Министерство экономики, где сказали, что при проведении такого взноса лицензии на инвестирование за границу получать не нужно. Об этом стало известно после расследования, которое провело украинское агентство «Следствие.Инфо», а еще Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Напомним, что владелец оффшорной компании Intraco Management Limite и заместитель гендиректора Roshen Сергей Зайцев опровергает информацию, появившуюся в СМИ, что он создавал компании в интересах президента Украины Петра Порошенко. Корреспонденты отправили запрос в Нацбанк для разъяснения данной сделки, однако ответа так и не получили.

Авторы расследования отмечают, что обнародованные данные противоречат заявлениям Порошенко о том, что в рамках его офшорной цепочки с территории Украинского государства не выводилось ни цента. С другой стороны, я очень давно знаком с Петром Алексеевичем: в самом начале девяностых у нас были некоторые общие инициативы, большое количество лет я отвечаю за внешнеэкономический блок (закупки сырья) на Roshen и является миноритарным совладельцем учреждения.

«Сумма в 115 млн грн, либо 4 млн. евро является „исторической стоимостью ООО „ЦЕКК“, которая и была показана в документе“, — подчеркнул он».

Если верить «Панамскому досье», фонд не покупал акции кипрской компании.

В материалах ICIJ, говорилось, что президент Украины Петр Порошенко еще не сказал свои активы в «слепой траст», как он утверждал до этого, но для реструктуризации активов корпорации Roshen уже сделаны три офшорных компании.

Данные о средствах украинского происхождения, осевших в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от $117 млрд (Global Financial Integrity) до $167 млрд (Tax Justice Network).