Судя по тому, что таможня уже проинформировала материалы этого дела в полицию, схема могла носить криминальный оттенок.

Пограничники в Хабаровском крае выявили преступный вывод за рубеж не менее 1,3 млрд руб., проинформировала в среду агентству «Интерфакс -Дальний Восток» секретарь Хабаровской таможни Елена Попова.

Установлено, что хабаровская компания, по заключённому с китайской фирмой договору на поставку в РФ товаров, перевела нерезиденту свыше 32 млн. долларов либо не менее одного млрд. руб. Товар, однако, так и не был поставлен.

Особого внимания заслуживают дела, ответственность за которые предусмотрена ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ — необеспечение возврата в Российскую Федерацию денег, уплаченных резиденту за не ввезенные в Российскую Федерацию товары. Однако в итоге на таможенную территорию Евразийского финансового союза (ЕАЭС) не поступило никакого продукта на указанную сумму. Проводятся срочные следственные действия.