10 марта кабинет компании БКС на Проспекте Мира посетили работники МВД, которые запросили документы по одному из клиентов-юрлиц компании, сказали Financial One несколько источников на рынке и внутри БКС. По этим клиентам и проходила выемка документов. «Мы предоставили сотрудникам правоохранительных органов все нужные документы и будем сотрудничать с ними в рамках правовых процедур» , — проинформировал он.

По последним предварительным данным следствия, в конце осени 2013-ого некие неустановленные лица заключали сделки по продаже обычных акций «Мечел» в интересах кипрских инвестиционных компаний.

Работники Управления Следственного комитета РФ по столице провели обыски в офисах ООО «Компания-БКС» по уголовному делу по признакам правонарушения по ч. 2 ст. 185.3 УК России (манипулирование рынком).

Те же лица чуть позже совершали противоположные сделки по закупке акций по ценам ниже установленных первоначально.

Летом 2015 г. Центробанк Российской Федерации сделал вывод, что акциями «Мечела» манипулировали. Calridge Limited взяла у UFS кредит под залог 5% акций «Мечела», после этого UFS перезаложила акции под кредит в Альфа-банке.

После обвала котировок «Мечела», Зюзин решил вернуть акции, переданные UFS, однако UFS отказался, после чего «Мечел» обратился в Следственный комитет.