Правоохранители изъяли документы на элитную недвижимость, килограммы ювелирных украшений и валюту.

В рамках расследования шумного дела о мошенничестве во Внешпромбанке милиция провела серию обысков квартир и пригородных домов бывших топ-менеджеров организации, их родственников и доверенных лиц, передает Коммерсантъ.

В квартирах экс-руководителей Внешпромбанка и дома их родственников и доверенных лиц проведены обыски.

Если вина обвиняемых подтвердится в суде, то всё изъятое имущество будет направлено на возмещения ущерба от действий руководства Внешпромбанка. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту мошенничества.

Провал входившего в топ-40 по активам Внешпромбанка произошел в начале зимы прошедшего года. Их обнаружили работники МВД у топ-менеджеров банка, а еще их родственников и доверенных лиц.

По располагаемым данным следствия, прошлый президент «Внешпромбанка» Лариса Маркус со своим братом совладельцем банка Георгием Беджамовым и вице-президентом Екатериной Глушаковой в позапрошлом году организовали криминальную группу для хищения средств. Топ-менеджеры предоставляли ссуды подконтрольным организациям и не планировали вернуть эти деньги в банк. По предварительным оценкам, по данной схеме могло быть выведено около 200 млрд руб. Позже русский регулятор сказал, что в капитале Внешпромбанка была найдена «дыра» на сумму не менее 210 млрд руб. Кроме того, фигурантам дела могут добавить обвинения по статье 174 «Легализация (отмывание) денег либо иного имущества, приобретенных другими лицами криминальным путем» Уголовного кодекса Российской Федерации. Самые большие займы оформлялись без залогов, а деньги немудрено присваивались. «Дыра» в капитале банка была оценена в 187,4 млрд. руб.