С 1 июня 2016-ого по федеральному закону о сопротивлении легализации (отмыванию) доходов № 115 банки могут отказать в выдаче клиентам денежных средств, происхождение которых вызывает сомнение.

Законодатели подготовили гражданам Российской Федерации очередной сюрприз, наделив ростовщические организации правом не отдавать деньги клиентам со счетов, если те не предоставят документы, подтверждающие, что заработок был получен законным путем. Заместитель руководителя департамента финансового мониторинга и денежного контроля Центробанка Илья Ясинский, выступая на конференции, приуроченной работе банковской системы РФ, пояснил, что до середины лета 2016 будет продолжаться амнистия капиталов.

Кроме того, любой банк сумеет самостоятельно определять список документов, требуемых от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы либо из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества. Новые правила будут распространятся не только лишь на те деньги, которые клиент планирует положить на сохранение в банк, однако и на те суммы, которые уже находятся на счетах.