В итоге глобального расследования, проведенного международным консорциумом репортеров разразился настоящий офшорный скандал.

Панамская компания Mossack Fonseca основана в 1986 г путем слияния 2-х местных маленьких юридических фирм Рамона Фонсеки и Юргена Моссака. В частности, там упоминаются сделки, к которым причастны президент Украины Петр Порошенко, монарх Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя Китайская республика Си Цзиньпиня и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Документы, охватывающие период с 1977 по 2015 годы, извлечены из базы данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, крупнейшего создателя фиктивных фирм с отделениями в Гонконге, Майами, Цюрихе и еще в не менее 35 местах по всей планете, отмечает ICIJ.В письменных комментариях консорциуму Mossack Fonseca сообщила, что «не поощряет нелегальные действия и не способствует им ««»»». Зато становление самой Mossack Fonseca, по предварительным имеющимся данным репортеров, связано с так называемым «преступлением века» — краже 7 тыс. слитков золота и нескольких ящиков с драгоценностями из хранилища в пригороде Лондона в конце осени 1983.

Песков также подчеркнул, что в Кремле связывают расследование с «высоким градусом путинофобии» за рубежом и рвением «перебить» успехи Российской Федерации в Сирии, такие как освобождение Пальмиры.

Заработок компаний Ролдугина от сделок, которые специалисты сочли подозрительными, составил более несколько млрд долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову. Расследование продолжалось более одного года, и именно его секретарь русского лидера глава пресс-службы России анонсировал на предыдущей неделе, назвав «информационным вбросом против Владимира Путина». Но в сомнительных схемах засветились политики и остальных стран.

Как передает Чешский центр журналистов-расследователей, в документах Panama Papers фигурируют очень богатые чешские деловые люди, которые построили свои империи в большей мере на приватизации по купонам. Репортеры анализировали и проверяли информацию дольше года.