При основном Банке РФ создана экспериментальная группа, состоящая из нескольких крупнейших банков Российской Федерации, на которой будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма. 1-ый из них — назначение платежа. Финразведка, по утверждению собеседника, также начала проводить регулярные встречи с ЦБ и личными банками, цель которых — оперативное информирование кредитных компаний о новых террористических угрозах. Финразведкам поручили предложить признаки снобжения деньгами терроризма. О результатах опыта Росфинмониторинг проинформирует FATF (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств — Financial Action Task Force, участницей которой является и Россия).

Были разработаны три новых знака подозрительных операций. После обсуждения с представителями бизнес-сообщества механизм согласовали как с ЦБ, так и с Росинфомониторингом. Также оценке подвергаются личность клиента и территория, на которой совершается операция. По ее словам, в самом начале этого 2016 года количество сообщений возросло практически вдвое в сравнении с тем же периодом 2014-го и составило практически 3 млн. «Это связано не с повышением объемов (он, скорее всего, находится в тех же границах), а с тем, что те клиенты высочайшего риска, работавшие в банках с отозванными лицензиями, не попадали в поле нашего зрения», — отметила замдиректора Росфинмониторинга.

«Подозрение должна вызывать операция, отвечающая одновременно ряду признаков».

Предполагается, что благодаря выявлению критериев удастся определять местоположение боевиков, а еще вербовочные центры и организации, которые помогают террористам. Основной момент — признаки таковых операций. На этапе опыта «подозрительных» клиентов ждет только пристальное внимание со стороны компетентных органов, пишет fx-profy.ru. Что и как делать, решат сами банки.