В РЖД началась прокурорская проверка, выяснили «Ведомости». Проверка может быть связана с подрядчиком РЖД Алексеем Крапивиным, которого СМИ называли одним из бенефициаров «молдавской схемы» отмывания денег

В РЖД проходит доследственная проверка, сообщает газета Ведомости со ссылкой на человека, близкого к монополии. Эту информацию изданию подтвердил и источник в следственных органах. Неизвестно, возбуждено ли уголовное дело, однако, по данным Ведомостей , прокуратура уже рекомендовала президенту РЖД Олегу Белозерову уволить начальника департамента имущества Павла Потапова, который работает в госкомпании всего четыре месяца.

Представитель Генпрокуратуры сообщил газете, что проверка носит рутинный характер. Близкий к монополии источник газеты уточнил, что о проверке стало известно за месяц: сотрудники РЖД готовились предоставить все необходимые данные. Обычно проверяют закупочную деятельность компании, аффилированность и проч. , предположил собеседник издания, не сказав, кем была инициирована проверка. Впрочем, этот же собеседник издания не смог вспомнить, когда в последний раз монополией интересовались правоохранители.

По данным источника Ведомостей , сотрудники прокуратуры проверяют документы 2011 2017 годов. В то же время один из собеседников издания, близкий к монополии, рассказал, что проверка может быть связана с бизнесменом Алексеем Крапивиным, подрядчика РЖД, которого СМИ называли бенефициаром молдавской схемы отмывания денег.

Другой близкий к РЖД источник Ведомостей , сообщил, что проверка прокуратуры отчасти действительно связана с Крапивиным, но это не единственная цель.

По данным Новой газеты , Алексей Крапивин с 2011 по 2014 год был бенефициаром компаний Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A., зарегистрированных в Белизе и Панаме, которые получили на свой счет в швейцарском банке CBH $277 млн, или около 8,4 млрд руб. Почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков, утверждала Новая .

Отец Алексея Крапивина Андрея Крапивин, скончавшийся в 2015 году, был советником на общественных началах экс-главы РЖД Владимира Якунина. Крапивин-младший крупный подрядчик РЖД, писал журнал РБК. Так, его ПАО Бамстроймеханизация и связанная с ней компания с тем же названием получили на модернизацию БАМа и Транссиба 177,3 млрд руб. и 301,3 млрд руб.