МОСКВА, 24 мар /Прайм. ЦБ РФ со своей стороны пресек использование ‘молдавской схемы’ отмывания средств в 2014 году, запросов по этому поводу от европейских финансовых регуляторов, а также руководства Молдавии не получал, сообщили в пресс-службе Банка России.

Ранее СМИ сообщали о предполагаемой схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которая действовала в 2011-2014 годах. При этом молдавские власти сетовали на нежелание российской стороны оказать содействие в расследовании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль осведомлен об обвинениях Молдавии, но не располагает информацией о ходе расследования.

‘В конце 2013 года Банк России выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую ‘молдавскую’ схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков, прежде всего в Moldindconbank. В этой схеме участвовали 23 российских банка&hellip, Практически у всех (у 19 банков ред.) кредитных организаций Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций’, сообщил ЦБ РФ.

В числе этих банков Русский земельный банк, ‘Балтика’, ‘Европейский экспресс’, Смартбанк, Маст-банк, Интеркапитал-банк, ‘Западный’, ‘Энергобизнес’ и другие.

‘К середине 2014 года использование ‘молдавской’ схемы Банком России было пресечено. Последним банком, вовлеченным в эту схему, был Маст-банк&hellip, Необходимо отметить, что легализация денег происходила не в российских банках, а в банках конечных их получателях, в которые они переводились через Moldindconbank и ряд прибалтийских банков. Европейские финансовые регуляторы, а также руководство республики Молдова в Банк России по этому вопросу не обращались’, заявили в ЦБ.

Там напомнили, что в соответствии с законодательством Банк России не наделен полномочиями по проведению расследований. Такими функциями в финансовой сфере обладает Росфинмониторинг, а уголовными расследованиями занимаются правоохранительные органы.