Фигурантка дела о хищении денег Банка Москвы экс-глава компании «Премьер Эстейт» Светлана Тимонина признана виновной. Суд приговорил ее к пяти годам заключения

Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения экс-главу компании Премьер Эстейт Светлану Тимонину, признанную виновной в рамках дела о хищении денег Банка Москвы, сообщает Интерфакс из зала суда.

Тимонина признана виновной в пособничестве в присвоении или растрате (ст.33 ч.5-ст.160 ч.4 УК РФ). Согласно приговору она должна отбывать наказание в колонии общего режима.

В рамках дела был также заявлен гражданский иск на более чем 15 млрд рублей банком ВТБ, который вошел в число акционеров Банка Москвы и является потерпевшим по делу. Судья сочла, что иск должен быть разрешен в порядке гражданского судопроизводства, сохранив арест, наложенный на имущество Тимониной.

Адвокат Тимониной Лариса Каштанова заявила, что защита намерена обжаловать приговор. Приговор незаконный, обязательно будет его обжаловать , сказала защитник, отметив, что Тимонина никаких незаконных действий не совершала .

Следствие установило, что совместно с президентом компании Кузнецкий мост девелопмент Борисом Шемякиным Тимонина создала фирму ЗАО Премьер Эстейт и стала ее генеральным директором. Они инициировали получение кредита от Банка Москвы, а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивало выдачу кредитных денег. При этом деньги предназначались третьим лицам.

Компания Премьер Эстейт получила в Банке Москвы кредит 12,76 млрд руб. Эти деньги пошли на покупку под строительство в Москве земельного участка стоимостью почти 11 млрд руб. При этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тыс. руб., а штатная численность два человека. Компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита.



Проведенный Центробанком аудит, как отмечается в приговоре, установил, что компания не вела финансовой деятельности и не планировала ничего строить на приобретенном земельном участке. Деятельность компании не соответствовала указанной в отчетности , огласила судья.

Финансовые махинации проводились через компанию на Кипре при участии неких неустановленных лиц , подчеркивается в приговоре. В настоящее время компания Премьер Эстейт проходит процедуру банкротства.

Сама Тимонина свою вину не признает и настаивает на отсутствии в своих действиях состава преступления.

Две недели назад Мещанский суд Москвы приговорил двух бывших сотрудников Банка Москвы Константина Сальникова и Аллу Аверину к 4,5 и 4 годам лишения свободы соответственно, признав их виновными в хищении средств банка на сумму более 1 млрд руб. в составе преступной группы, возглавлявшееся бывшим главой кредитной организации Андреем Бородиным.

Сальников был признан виновным в растрате денежных средств Банка Москвы, Аверина в пособничестве в растрате. Осужденные были взяты под стражу в зале суда. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Банка Москвы, согласно которому оба фигуранта должны выплатить более 1 млрд руб. солидарно.

Сам экс-глава Банка Москвы Бородин, а также его заместитель Дмитрий Акулинин скрываются за рубежом и объявлены в международный розыск. В ноябре 2013 года они были обвинены в легализации денежных средств, полученных преступным путем, в июле 2014-го их в присвоении и растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере.