Банк, который получил крупнейший штраф за сомнительные операции, входит в первые 50 банков, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин

Банк, на который Банк России наложил самый значительный за последние годы штраф за сомнительные операции, входит в топ-50 российских кредитных организаций. Об этом в п​ятницу, 20 мая, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин журналистам, передает Интерфакс . Да, в топ-50 входит , заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце апреля Скобелкин заявил, что крупнейшие российские банки в декабре прошлого года получили от ЦБ указание снизить объем сомнительных операций, а один из них был оштрафован за неисполнение законодательства о противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, на крупную сумму.

Мы направили индивидуальные письма в конце декабря жесточайшего содержания, даже я хотел, честно говоря, немного смягчить, но председатель (ЦБ Эльвира Набиуллина) был непоколебим, где мы установили жесткий график снижения (доли) сомнительных операций , сказал Скобелкин на конференции Ассоциации российских банков.

Не хотел бы говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали на сумму наравне с банком BNP Paribas , сказал он, не назвав нарушителя и точную сумму штрафа. По его словам, штраф наложен за те нарушения законодательства, которые он допускал в течение определенного периода времени и не исполнял те требования, которые необходимо исполнять в рамках законодательства и нормативных актов. ​

Позже Скобелкин пояснил журналистам, что сопоставима не сумма штрафа, наложенного на BNP Paribas американскими властями, а сами принципы и подходы . Он также уточнил, что банк получил от ЦБ требования к уплате, но еще не заплатил штраф.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на источник в банковских кругах сообщил, что штраф получил банк, который не входит в первую тройку российских кредитных организаций. В тройку крупнейших российских банков по размеру активов входят Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.